【轉帖】6月10日起交易3億越盾者，應向央行執行報告

越南政府為防範洗錢，公告自本(2013)年6月10日起凡交易金額3億越盾者，應向央行執行報告

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越南總理為實施防範洗錢法的規定，已於本(2013)年4月18日發布第20/2013/QD-TTg號公告，有關適用提報交易金額制度的規定，並規定自本年6月10日起開始實施。

依據前列第20/2013/QD-TTg號公告規定，舉凡適用防範洗錢法第4條第3項及第4項規定的對象，包括從事金融及非金融業涵蓋經營獎賞遊戲、賭場、珍貴金屬及寶石、不動產等活動，而交易金額為3億越盾及3億越盾(目前官價滙率1美元兌換20,828越盾)以上的組織及個人，應依據防範洗錢法第21條第1項規定向央行報告。


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